188体育

Mae鈥檔 rhaid cofrestru鈥檙 rhan fwyaf o ymddiriedolaethau gyda CThEF. Os ydych yn 鈥榖erson perthnasol鈥�, mae鈥檔 rhaid i chi ofyn am dystiolaeth o gofrestru鈥檙 ymddiriedolaeth pan fydd y naill neu鈥檙 llall o鈥檙 canlynol yn wir:

• mae un o ymddiriedolwyr neu asiantau鈥檙 ymddiriedolaeth yn dod atoch i drefnu perthynas fusnes newydd
• mae鈥檔 ofynnol i chi, fel rhan o鈥檙 monitro parhaus, i wirio manylion yr ymddiriedolaethau yr ydych eisoes mewn perthynas busnes 芒 nhw

Gwirio a ydych yn 鈥榖erson perthnasol鈥�

Nid ymddiriedolwr ymddiriedolaeth nac asiant ymddiriedolaeth yw 鈥榩erson perthnasol鈥� (a elwir hefyd yn endid dan orfodaeth). Sefydliad ydyw sy鈥檔 gweithio mewn rhinwedd broffesiynol ac sy鈥檔 gorfod cynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy o dan reoliadau gwrth-wyngalchu arian.

Mae personau perthnasol yn cynnwys:

• cyfranogwyr yn y farchnad gelf
• archwilwyr
• casinos
• sefydliadau credyd
• darparwyr cyfnewidfeydd cryptoasedion
• darparwyr waledi gwarchodol
• asiantau eiddo ac asiantau gosod eiddo
• cyfrifwyr allanol ac ymgynghorwyr treth
• sefydliadau ariannol
• delwyr mewn gwerthoedd uchel
• gweithwyr cyfreithiol annibynnol proffesiynol
• ymarferwyr ansolfedd
• darparwyr gwasanaeth cwmni neu ymddiriedolaeth

Yr hyn y mae鈥檔 rhaid eu cynnwys ar y dystiolaeth o gofrestru

Mae鈥檔 rhaid cynnwys y manylion canlynol am yr ymddiriedolaeth:

• enw鈥檙 ymddiriedolaeth
• Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr neu Gyfeirnod Unigryw
• y dyddiad dechrau
• y dyddiad y cafodd ei diweddaru diwethaf

Os yw unrhyw setlwr, ymddiriedolwr neu fuddiolwr yn unigolyn, bydd yn rhaid cynnwys y manylion canlynol amdano:

• enw llawn
• mis a blwyddyn geni
• gwlad breswyl
• cenedligrwydd

Os yw unrhyw setlwr, ymddiriedolwr neu fuddiolwr yn gwmni (neu yn endid cyfreithiol arall), bydd yn rhaid cynnwys y manylion canlynol am y cwmni hwnnw:

• enw llawn
• cyfeiriad y swyddfa
• natur ei r么l yn yr ymddiriedolaeth

Pryd y gallwch gyflwyno adroddiad

Gallwch anfon adroddiad at CThEF os ydych yn berson perthnasol a bod y naill neu鈥檙 llall o鈥檙 canlynol yn wir:

• mae anghysondeb sylweddol rhwng yr wybodaeth sydd gennych am yr ymddiriedolaeth a鈥檙 hyn sydd ar ei thystiolaeth o gofrestru
• nid yw鈥檙 ymddiriedolaeth wedi鈥檌 chofrestru gyda CThEF, ac rydych yn credu y dylai fod wedi gwneud hynny

Dylech geisio cysylltu ag un o ymddiriedolwyr neu asiantau鈥檙 ymddiriedolaeth yn gyntaf i ddatrys unrhyw anghysondeb. Mae鈥檔 bosibl y byddwch yn gallu gwneud hyn drwy wneud y canlynol:

• ei annog i gofrestru鈥檙 ymddiriedolaeth gyda CThEF
• gofyn iddo gywiro hen wybodaeth a rheoli manylion yr ymddiriedolaeth ar-lein

Os na allwch ddatrys unrhyw anghysondeb sylweddol gyda鈥檙 ymddiriedolwr, dylech roi gwybod i CThEF.

Beth yw anghysondeb sylweddol

Mae anghysondeb sylweddol yn digwydd pan fod y ddau beth canlynol yn wir am y person perthnasol:

• mae鈥檙 wybodaeth sydd ganddo am yr ymddiriedolaeth yn wahanol iawn i鈥檙 hyn sydd yn y dystiolaeth o gofrestru a roddwyd gan yr ymddiriedolwr neu鈥檙 asiant 鈥� mae hyn yn cynnwys pan fo鈥檙 ymddiriedolaeth yn ymddiriedolaeth ddatganedig gofrestradwy nad yw wedi鈥檌 chofrestru (ni all yr ymddiriedolwr ddangos tystiolaeth o gofrestru)
• mae ganddo farn resymol bod yr anghysondeb wedi digwydd o ganlyniad i wyngalchu arian, ariannu terfysgaeth, neu drwy guddio busnes yr ymddiriedolaeth (p鈥檜n a oedd hyn yn fwriadol neu ar gam)

Dyma enghreifftiau o鈥檙 amgylchiadau pan ddylech roi gwybod am anghysondeb sylweddol:

• nid ydych wedi gweld tystiolaeth o gofrestru, er bod yr ymddiriedolaeth i fod wedi鈥檌 chofrestru
• rydych yn credu bod gwybodaeth am dystiolaeth o gofrestru a roddwyd i chi yn ffug
• mae gennych wybodaeth sy鈥檔 eich arwain i amau achos o wyngalchu arian neu ariannu terfysgaeth
• yn y dystiolaeth o gofrestru:
  • mae gwahaniaethau clir yn enw, Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr, dyddiad dechrau neu gyfeiriad gohebu鈥檙 ymddiriedolaeth
  • mae gwybodaeth bersonol am y perchennog llesiannol yn anghywir (er enghraifft, mae ei fis neu flwyddyn geni yn anghywir)
  • mae perchnogion llesiannol ar goll, neu wedi鈥檜 cynnwys ar gam, a dylid eu tynnu
  • nid yw鈥檙 wybodaeth am yr ymddiriedolaeth yn cyd-fynd o gwbl 芒鈥檙 hyn rydych yn disgwyl ei weld

Yr hyn nad oes angen i chi roi gwybod amdano

Does dim rhaid i chi roi gwybod i ni am y canlynol:

• gwallau sillafu (er enghraifft, Jon Smith yn lle John Smith)
• enwau canol sydd 芒 m芒n wahaniaethau, neu sydd ar goll
• m芒n wahaniaethau yn enw鈥檙 ymddiriedolaeth

Yr hyn y bydd ei angen arnoch

Bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch, neu Ddynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth, i gyflwyno adroddiad. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn mewngofnodi am y tro cyntaf.

Mae鈥檔 rhaid i chi hefyd roi cymaint o wybodaeth 芒 phosibl i ni fel y gallwn brosesu鈥檆h adroddiad, gan gynnwys:

• manylion yr ymddiriedolaeth (er enghraifft, enw, cyfeiriad, a Chyfeirnod Unigryw y Trethdalwr neu Gyfeirnod Unigryw鈥檙 ymddiriedolaeth os ydych yn gwybod beth ydyw)
• enw a chyfeiriad y person sy鈥檔 cynrychioli鈥檙 ymddiriedolaeth, fel y gallwn gysylltu ag ef ynghylch yr anghysondeb (er enghraifft, yr ymddiriedolwr)
• y math o adroddiad anghysondeb (er enghraifft, os yw鈥檙 ymddiriedolaeth heb ei chofrestru neu ei chynnal)
• eich rheswm dros gredu bod yr anghysondeb yn ymwneud 芒 gwyngalchu arian neu ariannu terfysgaeth (os yw鈥檔 berthnasol)
• manylion yr anghysondebau rydych wedi dod o hyd iddynt
• sut rydych yn gwybod bod yr wybodaeth ar goll neu鈥檔 anghywir
• unrhyw dystiolaeth arall sydd gennych rydych yn credu ei bod yn berthnasol
• eich enw
• y gwasanaeth rydych yn ei roi fel person perthnasol (er enghraifft, cyngor treth)
• manylion eich sefydliad (er enghraifft, enw a chyfeiriad)
• eich manylion personol os nad ydych yn cynrychioli sefydliad (er enghraifft, enw a chyfeiriad)

Os oes gennych fynediad at dystiolaeth o gofrestru鈥檙 ymddiriedolaeth a鈥檆h bod yn credu nad yw鈥檔 ddilys, dylech gynnwys copi a rhoi gwybod i ni am yr hyn rydych yn credu sy鈥檔 anghywir.

Os nad oes gennych fynediad at dystiolaeth o gofrestru鈥檙 ymddiriedolaeth, ac os na allwch roi enw a chyfeiriad yr unigolyn sy鈥檔 cynrychioli鈥檙 ymddiriedolaeth i ni, dylech roi digon o wybodaeth i ni i鈥檔 helpu i olrhain yr ymddiriedolaeth (er enghraifft, manylion unrhyw berchnogion llesiannol sy鈥檔 gysylltiedig 芒鈥檙 ymddiriedolaeth).

Cyflwyno adroddiad

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i gyflwyno鈥檆h adroddiad. Gallwch atodi unrhyw dystiolaeth sydd gennych i ategu鈥檆h adroddiad.

Mae鈥檔 rhaid i chi gyflwyno ffurflen ar wah芒n ar gyfer pob ymddiriedolaeth yr ydych yn adrodd amdani.

Ar 么l i chi gyflwyno鈥檆h adroddiad

Byddwn yn anfon e-bost cadarnhau atoch, gyda鈥檆h cyfeirnod cyflwyno, a byddwn yn ymchwilio i鈥檙 anghysondeb. Ni fyddwn yn rhoi gwybod i chi am ganfyddiadau ein hymchwiliad.

Gall ein hymchwiliad gynnwys cysylltu ag ymddiriedolwyr yr ymddiriedolaeth. Ni fyddwn yn rhoi gwybod iddynt sut rydym yn gwybod bod angen diweddaru eu manylion.

Unwaith y bydd yr ymddiriedolwyr wedi diweddaru eu cofnodion, dylent naill ai:

• rhoi tystiolaeth o gofrestru newydd i chi, neu
• dangos i chi nad oes angen cofrestru鈥檙 ymddiriedolaeth

Gallwch ddechrau perthynas fusnes 芒鈥檙 ymddiriedolaeth os ydych yn fodlon bod yr wybodaeth y maent wedi ei rhoi i chi yn gywir.