188体育

Mae鈥檙 Ardoll Troseddau Economaidd yn berthnasol i fusnesau sydd o dan oruchwyliaeth Rheoliadau Gwyngalchu Arian (yn agor tudalen Saesneg).

Pwy yw鈥檙 rhai nad oes angen iddynt gofrestru gyda CThEF

Nid oes angen i chi gofrestru gyda CThEF ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd os ydych o dan oruchwyliaeth Rheoliadau Gwyngalchu Arian gan unrhyw un o鈥檙 awdurdodau casglu canlynol:聽

• yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
• y Comisiwn Hapchwarae
• CThEF a鈥檙 FCA
• CThEF a鈥檙 Comisiwn Hapchwarae

Mae angen i chi ddilyn arweiniad yr FCA, neu arweiniad y Comisiwn Hapchwarae, a thalu鈥檙 ardoll i un o鈥檙 awdurdodau casglu hyn.

Pwy yw鈥檙 rhai sydd angen cofrestru gyda CThEF

Mae鈥檔 rhaid i chi gofrestru gyda CThEF os yw swm eich refeniw yn y DU dros 拢10.2 miliwn ar gyfer yr holl gyfnodau cyfrifyddu sy鈥檔 dod i ben cyn pen un flwyddyn ariannol, a bod eich busnes yn cael ei reoleiddio gan y naill neu鈥檙 llall o鈥檙 canlynol:

• CThEF, at ddibenion gwrth-wyngalchu arian
• corff proffesiynol, at ddibenion gwrth-wyngalchu arian

Mae鈥檙 flwyddyn ariannol yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Os nad yw鈥檆h cyfnod cyfrifyddu yn rhedeg am 12 mis, caiff y trothwy o 拢10.2 miliwn ei ddiweddaru ar sail pro rata gan ddefnyddio nifer y diwrnodau sydd yn y cyfnod cyfrifyddu perthnasol.

Unwaith yn unig sydd angen i chi gofrestru ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd, ond bydd angen i chi gyflwyno datganiad a thalu鈥檙 ardoll bob blwyddyn.

Os ydych yn rhan o gr诺p busnes

Bydd yr ardoll ond yn berthnasol i aelodau o鈥檙 gr诺p sy鈥檔 bodloni鈥檙 gofynion ar gyfer cofrestru.

Mae鈥檔 rhaid i bob aelod o鈥檙 gr诺p busnes gofrestru, cyflwyno datganiadau blynyddol a thalu鈥檙 Ardoll Troseddau Economaidd ar wah芒n.

Os ydych yn rhan o bartneriaeth

Mae鈥檔 rhaid i鈥檙 partner enwebedig gofrestru, cyflwyno datganiadau blynyddol a thalu鈥檙 Ardoll Troseddau Economaidd ar ran y bartneriaeth.

Sut i gofrestru

Dysgwch sut i gofrestru ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd.