Esfuerzos conjuntos del Reino y Cuba para enfrentar el lavado de activos y el terrorismo financiero
Expertos internacionales apoyan los esfuerzos de Cuba para enfrentar el lavado de activos y el terrorismo financiero
Joint efforts to tackle money laundering and terrorist financing
Del 8 al 11 de febrero, expertos internacionales ofrecieron entrenamiento a cerca de 50 funcionarios de alto rango de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba. El evento que apoy贸 los esfuerzos de las autoridades cubanas para cumplir con los lineamientos internacionales establecidos por el GAFI en la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo financiero es la tercera etapa de una iniciativa conjunta de la Embajada Brit谩nica, el International Governances and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba, financiada por el Ministerio Brit谩nico de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad (FCO, por sus siglas en ingl茅s).
Seg煤n Tim Cole, Embajador Brit谩nico en La Habana 鈥淢e complace que podamos brindarle m谩s apoyo a este proyecto, ahora en su tercer a帽o. La eliminaci贸n del lavado de activos es un tema que enfrenta cada pa铆s, y el Reino Unido est谩 orgulloso de haber ofrecido asistencia t茅cnica a Cuba en esta 谩rea. Este es uno de los muchos proyectos en los que el Reino Unido y Cuba trabajan de conjunto, encaminados a apoyar la actualizaci贸n del modelo econ贸mico cubano, incrementar las oportunidades econ贸micas y convertir a Cuba en un destino m谩s atractivo para la inversi贸n extranjera.鈥�