El Reino Unido y Cuba unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Del 12 al 15 de noviembre tuvo lugar en la Habana un taller con el objetivo de entrenar a funcionarios cubanos en las normas internacionales, para enfrentar el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Esta iniciativa conjunta de la Embajada Brit谩nica, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba, cuenta con el apoyo de fondos del gobierno brit谩nico.
Los participantes en este evento, en su mayor铆a del Banco Central de Cuba, del MINJUS, y de otras instituciones financieras de la isla, se prepararon igualmente para la evaluaci贸n que realizar谩n los expertos del Grupo de Acci贸n Financiera de Sudam茅rica (GAFISUD) en el 2014. Dicha evaluaci贸n tiene como objetivo examinar si Cuba cumple con las normas internacionales en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este proceso le da seguimiento a las consideraciones emitidas por el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI), en junio del 2011, que inclu铆a a Cuba en la lista negra de pa铆ses cuyo sistema legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) no cumpl铆a con las normas internacionales. Cuba respondi贸 positivamente y en diciembre de 2012, ingres贸 como miembro al GAFISUD. En febrero de 2013 demostr贸 su compromiso politico y acord贸 un plan de acci贸n con el GAFI por lo que pas贸 de la lista negra a la lista gris (pa铆ses en v铆as de mejoramiento que cooperan con el GAFI en un Plan de Acci贸n). El Reino Unido apoy贸 plenamente esta decision.
Al comentar sobre el evento el Embajador Tim Cole expres贸:
鈥淢e complace que el gobierno brit谩nico est茅 apoyando el programa de asistencia t茅cnica. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros r茅gimenes legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Este proyecto con el Banco Central de Cuba mejorar谩 la comprensi贸n de los funcionarios cubanos sobre las normas internacionales. Al mismo tiempo, contribuir谩 a garantizar la seguridad y los beneficios financieros al impulsar los esfuerzos contra el lavado de dinero y lograr que Cuba sea m谩s atractiva para la inversi贸n extranjera.鈥�
Este proyecto y la cooperaci贸n que han mantenido por mucho tiempo el Reino Unido y Cuba en los temas antes mencionados refleja el compromiso de ambas naciones de hacerle frente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.